柬埔寨冻结太子集团10亿美元资产，198家关联企业网络浮出水面
TREE NEWS 报道， 柬埔寨法院已正式冻结太子集团（Prince Group）名下近10亿美元资产，涵盖商业大厦、线下赌场及数千处房地产物业。该集团被指深度卷入跨国电信网络诈骗与洗钱犯罪。调查显示，其关联实体多达198家，其中98家位于柬埔寨境内，100家分布在海外多国。核心高管英达拉（Ing Dara）——此前已被美英列入全球制裁名单——在柬埔寨落网，另有两名关键涉案人员一同被捕，包括波罗勉省“8号电诈园区”挂名负责人Eang Soklim。
从国际制裁到本土收网
此次抓捕标志着多国联合反诈执法进入收尾阶段。2025年10月，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）与英国外交部已将太子集团定性为跨国犯罪组织并实施联合制裁。制裁文件指出，45岁的英达拉涉嫌在柬埔寨经营多个存在强迫劳动、人口贩运和严重侵犯人权行为的封闭式诈骗园区，并长期担任金贝集团及多家投资公司董事。太子集团创始人陈志及骨干李雄、刘忍此前已在柬埔寨被捕并分批押解回中国受审。柬埔寨已对32名被告签发逮捕令，并与国际刑警组织、中国公安部及美国联邦调查局协作追捕29名在逃嫌疑人。
黑金如何变成砖石
资产冻结揭示了典型的洗钱链条：电诈园区通过“杀猪盘”获取的非法收益，经由加密承兑担保平台与地下钱庄完成资金断点，再注入柬埔寨当地高档酒店、公寓楼盘与赌场综合体。198家空壳及关联公司中，超过半数注册于海外离岸金融中心，形成跨司法管辖区的分层通道，掩盖实际受益人。联合国毒品和犯罪问题办公室此前调研指出，东南亚电诈园区高度依赖加密资产进行毫秒级链上清洗，这使得区块链分析成为执法机关追踪资金的关键工具。
冻结不等于没收：跨境追赃博弈
柬埔寨官员强调，当前冻结属于审判前财产保全措施，并非最终没收。相关部门正论证处置方案，包括由国家代管运营商业物业以避免贬值，或在终审有罪判决后依法全额没收。案件复杂性还在于多国司法主权重叠及受害者分布广泛。由于核心主犯已在中国受审，这10亿美元实体资产及海外100家离岸公司的归属，将取决于跨境司法互助与受害者退赔机制的后续裁决。对加密合规团队而言，此案表明链上追踪与制裁筛查已成为瓦解实体资产网络的核心环节，而下一阶段将检验国际没收合作能否跟上最初洗钱的速度。
