ドイツ連邦議会、10万ユーロ超の暗号資産の犯罪前押収を承認
TREE NEWS 報道： ドイツ連邦議会は、違法な起源を示す具体的な証拠がある場合、刑事手続きが開始される前でも税関当局がビットコインやその他の暗号資産を一時的に押収できる改革法案を可決した。新規則は主に10万ユーロを超える大規模な保有を対象とし、2027年1月1日に発効する予定である。
ニュース概要
この法律は、ドイツ税関当局（Zoll）が疑わしい暗号資産に対して積極的に行動する権限を拡大する。現行法では、押収には通常、進行中の刑事捜査が必要である。改革によりその基準が引き下げられ、当局は正式な起訴を待たずに、マネーロンダリング、制裁回避、組織犯罪との関連など、違法な出所の具体的な証拠に基づいて資産を押収できるようになる。
業界分析と影響
この動きはドイツを欧州の暗号資産執行の最前線に位置づけ、EUのマネーロンダリング防止規則（AMLR）および暗号資産市場規則（MiCA）の枠組みと整合する。10万ユーロの閾値は、一般ユーザーではなく高額案件に焦点を当てていることを示唆するが、刑事手続きの要件がないことは重要な法的問題を提起する。
- 法的曖昧さ： 刑事訴追なしの押収は、特に財産権と適正手続きに関して、ドイツで憲法上の異議申し立てに直面する可能性がある。法律は過度な権限行使を避けるため、明確な手続き上の保護措置を必要とするだろう。
- 市場への影響： 暗号資産価格への直接的な影響は最小限である可能性が高いが、この前例は他のEU加盟国が同様の予防的押収権限を採用することを促し、大規模保有者に対する規制の監視を強化する可能性がある。
- コンプライアンス負担： ドイツで事業を展開する取引所やカストディアンは、取引監視を強化し、税関当局とより緊密に協力する必要が生じる可能性があり、運用コストが増加する可能性がある。
- 投資家心理： この法律は規制の明確性を優先する機関投資家を遠ざける可能性があるが、2027年までの2年間の猶予期間は業界が適応する時間を与える。
今後の展望
ドイツが改革の実施準備を進める中で、税関当局が「具体的な証拠」をどのように定義するか、また司法の監督が十分であるかどうかに焦点が移るだろう。この法律は、EUレベルでの資産押収規則の調和に関する議論を加速させる可能性もある。暗号資産事業者にとっては、規制当局との積極的な関与と強固なAML体制が不可欠となる。明確なガイドラインとともに実施されれば、改革は市場の健全性を高める可能性があるが、そうでなければ法的紛争を引き起こし、一部の活動を海外に押しやる可能性がある。
