3600万ドルの暗号資産詐欺で中国人容疑者が米国へ身柄引き渡し

TREE NEWS 情報： 中国人のZheng Zhao容疑者はオランダから米国へ身柄を引き渡され、10月23日にカリフォルニア州中央地区連邦地裁に出廷した。174人の米国人被害者と3600万ドル超が関与する投資詐欺および資金洗浄事件に関するもの。米司法省（DOJ）によると、この詐欺はカンボジアの詐欺拠点から運営されていた。検察側は、3600万ドル超が共謀者が管理する口座を通じてバハマのDeltec Bank口座へ送金され、USDTに交換された上でカンボジアのデジタル資産ウォレットへ送られたと述べている。共被告8人は既に有罪を認めており、Zhao容疑者は最大20年の懲役刑が科され得る資金洗浄共謀の罪で起訴されている。