北京市、ブロックチェーン絡みのネズミ講を摘発
TREE NEWS 報道： 北京市海淀区市場監督管理局は、ブロックチェーンを基盤とした仮想通貨のネズミ講（ポンジ・スキーム）に技術支援を提供したとして、テクノロジー企業に93万元（約13万ドル）の制裁金を科した。こうした違法活動への支援を理由に企業を処分するのは北京市で初めてであり、中国における暗号資産関連詐欺に対する規制の締め付けが強まっていることを示す。
事件の詳細
当該企業は、パブリックブロックチェーンプロジェクトに対し、技術運用・保守、マーケティング、取引所との連携、ウォレットのサポートなど、さまざまなサービスを提供していたと認定された。これらのサービスは、仮想通貨を用いて会員を勧誘し資金を集めるネズミ講の運営を容易にするものだった。市場監督当局は制裁金に加え、違法所得の没収を命じ、合計額は93万元に達した。
本件は、暗号資産関連の詐欺が、いかにも正規に見えるテック企業のインフラやプロモーションに依存している実態を浮き彫りにしている。中国は2017年以降、新規暗号資産公開（ICO）と国内での暗号資産取引を禁止しているが、支援サービスに対する取り締まりはこれまで目立っていなかった。今回の事例はその転換点となる。
規制上の意味合い
本件は、中国の暗号資産規制アプローチにおける広範な転換を強調している。当局は、詐欺スキームの運営者だけでなく、暗号資産詐欺を可能にするエコシステムそのものに的を絞りつつある。ブロックチェーン開発、マーケティング、取引所との接続などのサービスを提供するテック企業は今後、顧客が違法行為に関与した場合に責任を負わされ得るという警告を受けた形だ。
法律の専門家は、これが中国のブロックチェーンサービス提供者に抑止効果をもたらし、顧客に対するより厳格なデューデリジェンスの実施を迫る可能性があると指摘する。この動きは、取引所、ウォレット提供者、マーケティング代理店といった仲介者が違法な暗号資産活動の助長について責任を問われる世界的な規制の潮流と一致している。
市場と業界への影響
制裁金の額は比較的小さいものの、その先例としての意義は大きい。他の地方規制当局が同様の事件を追及するきっかけとなり、暗号資産関連ビジネスに対する一連の取り締まりにつながる可能性がある。企業がより明確な規制環境を求める中で、正規のブロックチェーンイノベーションがさらに地下や海外へと追いやられる恐れもある。
一方で、これは業界が自浄作用を発揮する機会でもある。サービス提供者の責任を問うことで、規制当局は、特に監督体制が限られた地域で暗号資産分野を悩ませてきた横行する詐欺を抑止することを狙っている。
今後の見通し
中国は独自の中央銀行デジタル通貨（CBDC）の開発を進め、正規の用途でブロックチェーン技術を推進しているため、政府はイノベーションを投機や詐欺から切り離すことに意欲的だ。本件は明確なメッセージを発している。すなわち、基盤技術がブロックチェーンであっても、暗号資産詐欺を助長することは容認されないということだ。
今後は、市場規制当局、警察、サイバー当局が連携して暗号資産詐欺ネットワークを解体する取り組みが強化されると予想される。ブロックチェーン分野の企業は、この取り締まりの巻き添えを避けるため、コンプライアンスとリスク管理を優先すべきだ。
