中国、Odyssey（ODY）ネットワーク・マーケティング・スキームに対する刑事捜査を開始
蒼南県公安局は、楊宝万（Yang Baowan）らがプロジェクト名「Odyssey（中国語：奥德赛斯、ティッカー：ODY）」の下で組織したとされるマルチ商法（ピラミッド・スキーム）について、正式に刑事捜査を開始した。2026年8月26日付の発表は、本件が規制当局による精査から刑事司法制度へと移行したことを意味する。これは、プロジェクトの指揮系統に連なるすべての者にとって、質的に異なる結果をもたらす敷居である。
実際に誰が責任を問われるのか
2026年7月以降、弁護人はOdysseyの構造のほぼあらゆる階層の人々から絶え間なく問い合わせを受けてきた。地域責任者、大規模チームのリーダー、コアノード運営者、マーケティング・パートナー、プロジェクトを宣伝したKOL、そして単に友人に勧めただけの一般参加者である。繰り返し寄せられる疑問は、戦略的意思決定の場に一度も同席したことのないチームリーダーが、それでも中国刑法第224条の1に基づき、マルチ商法の組織者または指導者として起訴され得るのか、という点である。
中国の実務における法的判断は、形式的な肩書きよりも機能に依拠する。検察当局は通常、ある人物が以下のいずれに該当するかを検討する：
- 報酬および紹介の仕組みを設計または改変したか
- 勧誘または資金の流れについて意思決定権を行使したか
- 下位層の参加者を指揮、調整、または訓練したか
- ネットワークの拡大から不均衡な経済的利益を得たか
- スキームの継続的運営に不可欠な役割を果たしたか
数百人の下流メンバーを抱える地域責任者やチームリーダーは、取締役の席がなくとも、組織者としてほぼ確実に調査される。ダウンラインの規模そのものが指導性の証拠として扱われ得るし、過去の事例では裁判所は人数と階層的なコミッションを有責性の主要な指標として数えてきた。
今後の展開
組織者・指導者と一般参加者の区別は、刑事責任を負うのか、それとも行政上の制裁と資産没収にとどまるのかを決定する。この線引きは捜査の初期段階で固定されるものではなく、資金の流れ、通信記録、そして各人が実際に果たした運営上の役割について収集された証拠によって形作られる。
より広い市場にとって、Odyssey事件は、中国当局がトークンを用いた勧誘スキームを民事・行政措置から刑事訴追へとエスカレートさせる用意があることを示す新たなシグナルである。多層的な紹介報酬、オフラインのプロモーション・イベント、インフルエンサー主導の勧誘を軸に構成されたプロジェクトは、より厳しい精査を予期すべきである。そしてあらゆる階層の参加者は、刑法上の責任を負わせるのに正式な役員の肩書きは必要ないことを理解すべきである。
